|
2026. január 8. 15:13
Korrupciós pénzből vették meg András herceg villáját? Megdöbbentő részletek kerültek elő
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Címke: pénzmosás (92 cikk)
|
2026. január 3. 18:35
Hamarosan már csak így fizethetünk: visszavágják a készpénzes tranzakciókat, sokan nem örülnek majd
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
|
2025. december 15. 08:44
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
|
2025. október 24. 08:30
Elnöki kegyelemben részesült egy gazdasági bűnöző: rengeteg embert károsított meg
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
|
2025. október 15. 17:42
Milliárdos bitcoinfogás: kattant a bilincs a csalók kezén, súlyos évek várnak rájuk
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
|
2025. október 15. 15:31
Elképesztő módszerrel loptak autót a tiszakécskei tolvajok: hamar elfogták őket
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
|
2025. szeptember 30. 12:17
Bíróság előtt a kripto-csaló: így menekült el Kínából 61 000 piszkos bitcoinnal a zsebében
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
|
2025. július 9. 16:28
Irtózatos botrányba keveredett a labdarúgó-szövetség elnöke: ebből vajon hogy fog kimászni?
A Kongói Köztársaság labdarúgó-szövetségének elnökét 1,3 millió dollár FIFA-pénz elsikkasztásával vádolják, amelyből közel 500 ezer dollár a női csapatnak szánt támogatás volt.
|
2025. június 5. 08:30
Hihetetlen biztosítási csalást lepleztek: milliókért játszotta el saját halálát egy férfi
Nem mindennapi módszerrel próbálta meg elkerülni a börtönbüntetést egy magyar férfi.
|
2025. február 5. 19:31
Ez a cudar magyar valóság: tényleg a sikkasztás és pénzmosás országa vagyunk?
Szinte bármelyik vállalati dolgozót rá lehetne venni gazdasági bűncselekményre, például sikkasztásra vagy csalásra a magyarok szerint.
|
2025. január 9. 16:03
Idén példátlan szigor lép érvénybe a pénzmosások megakadályozásáért
Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum.
|
2025. január 7. 10:33
Gigantikus bírságot kapott az OTP és az MBH: ez volt a bűnük, nem volt kegyelem
Az MNB bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket.
|
2024. augusztus 21. 15:34
Nem csillapodnak a kedélyek Andrew Tate körül: rosszul áll a szénája a sokak által gyűlölt celebnek
A testvérpárt és feltételezett bűntársaikat még 2022 decemberében tartóztatták le először Bukarestben, azóta nem hagyhatják el az országot.
|
2024. június 26. 22:02
Bekeményít a jegybank: nem tűrnek tovább, új szabályokkal harcolnak egy fontos probléma ellen
Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására.
|
2024. április 19. 11:32
Gigabírságot kapott az UniCredit: a bejelentéssel az az informatikai rendszerrel volt baj
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra.
|
2024. április 11. 08:27
Pénzmosásért kaptak el egy bűnszervezetet: így követték el a csalássorozatokat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói országos koordináció keretén belül tettek pontot egy csalássorozat végére.
|
2024. március 25. 15:33
Kegyetlen magyar pénzmosó bandára csapott le a rendőrség: nagyban tolták az ipart
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
|
2024. február 23. 10:03
Vadonatúj hatóság jön létre, ahol 400-an fognak dolgozni: ez lesz a pontos feladatuk
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye.
|
2024. február 19. 14:31
Gigabírságot kapott két nagy bank az MNB-től: nem volt kegyelem, ez volt a bűnük
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.
|
2024. február 13. 16:31
Súlyos bírságot osztott ki az MNB: komoly hiányosságokat találtak a hazai banknál
Az MNB 10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, mert a Polgári Bank továbbra sem tud kiszűrni minden pénzmosásgyanús ügyletet.
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
2026. január 14.
2026. január 15.
2026. január 15.