Pénzcentrum • 2026. február 4. 20:03
A Miskolci Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett egy férfit, aki a gyanú szerint bűncselekményből származó 117 millió forintot mosott tisztára mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva. A bíróság szerint fennáll a szökés és a tanúbefolyásolás veszélye.
A Miskolci Törvényszék szerdai tájékoztatása szerint a gyanúsított és egy társa idén februártól kezdődően olyan hálózatot épített ki, amelyben közvetítők segítségével toboroztak bankszámlával rendelkező, illetve számlanyitásra rábírható, nehéz anyagi helyzetben lévő embereket. A beszervezett személyek átadták bankszámla-adataikat, majd közreműködtek a számláikra érkező összegek kezelésében. A közvetítők és a számlatulajdonosok a részvételért jutalékot kaptak.
A vádirat szerint a háttérben álló elkövetők különféle módszerekkel csalták ki az áldozatok banki hozzáférési adatait: banki alkalmazottnak vagy rendőrnek adták ki magukat, illetve online hirdetésre jelentkező vásárlóként léptek fel. A megszerzett adatok felhasználásával többmilliós összegeket irányítottak át a sértettek számláiról, részben közvetlenül a gyanúsítotthoz, részben a beszervezett személyek bankszámláira.
A törvényszék közleménye szerint a számlákról készpénz formájában a gyanúsítotthoz került a pénz, cselekményével több mint 117 millió forint, bűncselekmény elkövetéséből származó összeg eredetét rejtette el" – áll a tájékoztatásban.
Amennyiben a vádak beigazolódnak, a férfi cselekménye különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősülhet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A gyanúsított korábban bűnügyi felügyelet alatt állt, de mivel többször is megsértette az előírt magatartási szabályokat, ezt a kényszerintézkedést megszüntették.
A járásbíróság az előzetes letartóztatás elrendelését azzal indokolta, hogy a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya és a várhatóan szigorú büntetési tétel miatt reális veszélyt jelent a gyanúsított szökése vagy elrejtőzése. Emellett alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárásban érintett személyek befolyásolásával akadályozná a bizonyítási eljárást. A bíróság döntése ellen fellebbezést nyújtottak be, ezért a végzés még nem emelkedett jogerőre.