1 °C Budapest

Kínos helyzet: nem menekülhet más bankhoz a képviselő...

Pénzcentrum
2007. szeptember 4. 09:15

A december 15-től hatályba lépő törvény lehetővé teszi majd, hogy a bankok az eddigi gyakorlatnál alaposabban ellenőrizzék ügyfeleik pénzének eredetét, a pénzmosás elleni küzdelem így új fázisába léphet - írja a Magyar Nemzet.

Pénzmosásról akkor beszélhetünk, ha valaki az illegálisan szerzett vagyonát banki tranzakciókon keresztül próbálja meg legális jövedelemként feltüntetni.

Az ügyfelek többsége persze nem lesz gyanús a bankok számára a továbbiakban sem, így ők az egyszerűsített átvilágítás kategóriájába esnek majd. A hazai és külföldi politikai közszereplők azonban fokozott átvilágításra számíthatnak, így amennyiben egy önkormányzati képviselő banki forgalma nem éppen a képviselői kategória szerint alakul, hanem jobban hasonlít a topmenedzserekére, akkor meglehetősen kínos szituációra számíthat.

Fontos megjegyezni, hogy ilyen helyzetben nem lehet egyszerűen más bankhoz menekülni, az ellenőrzést a pénzintézetek ugyanis egyszerre vezetik be.

PC BLOGGER & PODCASTER
MEDIA1  |  2026. január 23. 16:55
A Media1.hu értesülései szerint egy budapesti végrehajtói iroda a napokban lefoglalta a luxemburgi C...
Bankmonitor  |  2026. január 23. 12:24
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Í...
Holdblog  |  2026. január 23. 12:00
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen...
ChikansPlanet  |  2026. január 23. 08:00
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) haszn...
NAPTÁR
Tovább
2026. január 24. szombat
Timót
4. hét
KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?