A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Figyelemfelkeltő közlemények rovatában egy olyan feketelistát olvashatunk, amelyen kiderül, melyek azok a befektetési vállalkozások, melyeknek nincs engedélye, esetleg a megadott címen nem található meg az adott társaság - tudósít a Napi Gazdaság.
Akad olyan cég, amely mindössze egy Jimmy Rhode nevű ügyvédből áll, aki telefonon keresi fel a potenciális befektetőket, s egy Costa Rica-i biotechnológiai cég (amely valószínűleg szintén fantomcég) részvényeit próbálja eladni. Több olyan társaság is feltűnik a listán, amely valaha normálisan működött, később azonban visszavonták engedélyét, ám ez nem zavarta őket a továbbműködésben. A Lenox International és még jónéhány cég talált ki magának nem létező felügyeleti szervet.
A Gregory & Krest nevű vállalkozásról a Man-szigetek hatósága azt írta, hogy a társaság azt hirdeti magáról, hogy székhelye Észak-Afrika és Kenya között található, a megadott cím pedig nem létezik. A PSZÁF listáján összesen 186 név található, melyek nagy részét más európai országok szervezetei jelentették be. A nálunk leleplezett vállalatok száma még az egy tucatot sem éri el, róluk nagyrészt 2003-2004-ben hoztak határozatot.








