Többmilliárdos adócsalás személygépjárművekkel

Így az ország területére behozott személygépjárműveket Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok és magánszemélyek részére továbbértékesítették anélkül, hogy a gépjárművek behozatala utáni ÁFA fizetési kötelezettségüknek eleget tettek volna.

A gyanúsítottak irányítása alatt működő gazdasági társaságok tényleges tevékenységet nem folytattak, a gazdasági társaságokat a gyanúsítottak megbízásából alapították különböző személyek, melyek közül néhányan a gyanúsítottak irányításával részt vettek a gépjárművek Magyarországra történő behozatalában és értékesítésében. Erre a célra az elkövetők nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában is alapítottak cégeket.

A gépjárműveket az elkövetők ez előzőekben említett gazdasági társaságok nevében rendelték meg az egyik gyanúsított irányítása alatt működő gazdasági társaság által bérelt irodahelyiségből. A megrendelést követően az erre létrehozott cégek bankszámláinak a felhasználásával a gépjárművek vételárának egy része, foglaló címén átutalásra került a külföldi eladó részére, míg a fennmaradó rész készpénzben került kifizetésre a gépjárművek Magyarországra történő szállítása során. Az értékesítésről szóló számlák a foglalót átutaló gazdasági társaságok nevére kerültek kiállításra, melyek a vételárat a forgalmi adó összege nélkül tartalmazták.

A gépjárművek értékesítésére a Magyarországra történő behozatalukat követően az irányításuk alatt működő gazdasági társaságok nevében kiállított számla vagy adásvételi szerződés alapján került sor a vevő cég vagy magánszemély részére. A vevő a számlát kiállító gazdasági társaság bankszámlájára átutalta a már forgalmi adóval megnövelt bruttó vételárat, mely pénzösszegek az elkövetők utasításának megfelelően felvételre kerültek.

A gyanúsítottak e tevékenységük során mintegy 3000 darab gépjárművet hoztak be Magyarországra úgy, hogy a behozatal után fizetendő közel 4.2 milliárd forint ÁFÁ-t nem fizették meg.

Az elkövetők az adócsalás bűncselekményből származó pénzösszegeket a gazdasági tevékenységük során felhasználták, ezzel összefüggésben pénzügyi tevékenységet végeztek. A pénzmosás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt a gyanúsításokban közölt elkövetési érték 371 millió forinttól 2 milliárd forintig terjed.

Az összehangolt akció során a pénzügyőrök jelentős mennyiségű cégekre vonatkozó iratot, cégbélyegzőket, illetőleg biztosítási intézkedéseket foganatosítottak az okozott kár megtérülése érdekében. Az egyik budapesti helyszínen mintegy 150 gramm kábítószergyanús anyag (amfetamin gyanta) került elő, amelyet a pénzügyőrök lefoglaltak. Egy másik budapesti helyszínen az egyik elkövető a pénzügyőröket nem akarta beengedni a lakásba. Erre jó oka volt, hiszen a bejárati ajtó betörését követően a házkutatás során a bűncselekmény elkövetését bizonyító iratokat próbálta megsemmisíteni, azonban munkatársaink ebben megakadályozták és az iratokat lefoglalták.

A házkutatások során az elkövetőknél előkerültek gázpisztolyok, illetőleg a közbiztonságot veszélyeztető egyéb tárgyak, mint például vipera és elektromos sokkoló. Az elektromos sokkolót, a 2 darab viperát, illetve a 3 darab gázpisztolyt a hozzá tartozó lőszerekkel együtt a pénzügyőrök lefoglalták.

A fenti elkövetői körbe tartozó 9 gyanúsítottat a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága őrizetbe vette, akik közül 3 személyt a Budai Központi Kerületi Bíróság 2008. május 15-én 30 napra előzetes letartóztatásba helyezet, 1 személlyel szemben házi őrizetet, míg 5 személlyel szemben lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.

A házkutatás megkezdése előtt az egyik helyszínről elmenekült a mellékelten megtalálható fotón szereplő személy, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki.