Holnap lép hatályba a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, így a gyanú esetleges felmerülésekor már ügyfélként is szembesülhetünk a megszigorított követelményekkel - írja a Világgazdaság.
A terület mostantól a vám- és pénzügyőrséghez tartozik majd és január elsejétől a nyomozási feladatokat is átveszik a rendőrségtől.
A hitelintézetek a szigorúbb előírások kapcsán jelentős költségnövekedéssel számolnak, főként informatikai területen.
Az ügyfelet a pénzügyi szolgáltatónak és a kereskedőknek négy esetben kell átvilágítaniuk: az üzleti kapcsolat létesítésekor (például számlanyitáskor), a 3,6 millió forint feletti ügyleti megbízás teljesítésekor, ha pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló gyanú merül fel, illetve ha kétségessé válik a korábban leadott ügyfél-azonosító adatok valódisága. (A pénzváltóknál félmillió forint a bejelentési értékhatár.)
A pénzmosási törvény ugyan megtiltja a hitelintézeteknek, hogy bejelentéseik számáról adatokat tegyenek közzé, a Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint azonban tavaly a banki bejelentések száma meghaladta a 10 ezret.








