10 °C Budapest

Vége a terrorizmus finanszírozásának! Újabb hatóság alakul!

Pénzcentrum
2008. október 17. 11:00

Az Amerikai Bankárok Szövetsége komolyabb harcot folytatna a pénzügyi bűncselekmények ellen. Egy új együttműködési keretszerződést hoztak nyilvánosságra a napokban, ami számos ajánlást tartalmaz a pénzmosás megelőzésének és feltárásának fokozására, hogy könnyebben lehessen küzdeni a pénzügyi bűncselekmények ellen...

A módszerek fejlesztésének szükségessége egy nagyon komoly részét kellene hogy képezze a következő elnök reformjainak, legalábbis Edward Yingling, az Amerikai Bankárok Szövetségének elnöke szerint. A jelenlegi helyzetben kiemelt feladat lenne a gazdasági bűncselekmények visszaszorítása, és intézkedések hozatala a terrorizmus finanszírozása ellen.

A javaslatokat egy 10 fős szakértői csoport dolgozta ki, akik közül többen komoly banki, jogi és szabályozó testületi tapasztalatokkal is rendelkeznek. Olyan javaslatokat is tartalmaz a tervezet, miszerint létre kellene hozni egy független ellenőrző hatóságot, amelyik a pénzügyi rendszer tisztaságát ellenőrizné.

A banki ellenőrző testületeknek pedig világosan ki kellene nyilvánítania, hogy mindenben az új, független ellenőrző testület mellett állnak, és feltétel nélkül segítik a munkájukat. A javaslat szerint növelni kellene a rendszer átláthatóságát és a visszacsatolásokat is, hogy még kevesebb legyen az esély a csalásokra.

PC BLOGGER & PODCASTER
Bankmonitor  |  2026. március 16. 11:52
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásv...
MEDIA1  |  2026. március 16. 10:30
Fogyatékosnak nevezték és lökdösték a HVG stábját a Békemeneten, amikor a két molinó között felvonul...
Holdblog  |  2026. március 16. 09:30
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a tová...
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 16. 06:00
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 16. hétfő
Henrietta
12. hét
KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
EZT OLVASTAD MÁR?