3 °C Budapest

Figyelmeztet a magyar bank: nincs kecmec, ha nem lép az ügyfél, jön a zárolás

2019. május 30. 20:31

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez ügyfeleink aktív közreműködése szükséges.

A kötelező adategyeztetés során a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleknek fel kell tárniuk a szervezet tényleges tulajdonosát, valamint meg kell győződniük a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról - írja közleményében az MKB Bank. Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek - átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig - zárolni az ügyfelek számláit. A bank ezt írja:

Ügyfeleink a kötelező adategyeztetéshez szükséges "Nyilatkozatot" a https://www.mkb.hu/adategyeztetes oldalról tölthetik le, adategyeztetési kötelezettségüknek a kitöltött Nyilatkozatok MKB Bank részére - legkésőbb 2019. június 26-ig történő - eljuttatásával tehetnek eleget.

A Nyilatkozatok feldolgozásának tapasztalatai alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Nyilatkozat érvénytelen:

  • ha nem olvasható, vagy nincs minden pontja kitöltve, illetve hiányzik a tényleges tulajdonos természetes személy törvény által előírt valamennyi kötelezően megadandó adata,
  • ha azt nem a szervezet cégképviseletre jogosult képviselője, vagy nem a bejelentett módon írta alá,
  • ha nem csatolták hozzá a tényleges tulajdonosok személyi okmányainak másolatait, vagy a Bankban nem áll rendelkezésre korábbról olyan okirat, dokumentum, amely alkalmas a Nyilatkozatban megadott adatok ellenőrzésére.
NEKED AJÁNLJUK
PC BLOGGER & PODCASTER
ChikansPlanet  |  2025. november 21. 08:35
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül,...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 21. 07:45
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális...
MEDIA1  |  2025. november 20. 21:00
Kari Lake, a Trump-adminisztráció alá tartozó USAGM vezérigazgatója, Orbán Viktor amerikai útja előt...
Holdblog  |  2025. november 20. 10:15
Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol ni...
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
EZT OLVASTAD MÁR?